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Die Finanzaufsicht BaFin hat am 3. Juli 2025 Geldbußen in Höhe von 702.500 Euro gegen die Sutor Bank GmbH festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der EU-Kommission verstoßen.
Wie Banken die Risiken aus der Vergabe von Krediten an kleine und mittlere Unternehmen managen, hat die Europäische Zentralbank (EZB) in einem Targeted Review untersucht. Daran hat sie erstmals auch nationale Aufsichtsbehörden beteiligt. Ein weiteres Novum: In der Stichprobe wurden nicht nur bedeutende Institute (Significant Institutions) geprüft, sondern auch vier deutsche weniger bedeutende Institute (Less Significant Institutions). Für diesen Teil des Targeted Reviews waren vorrangig BaFin und Deutsche Bundesbank zuständig.
Die Finanzaufsicht BaFin hat mit Bescheid vom 29. Juli 2025 angeordnet, dass die Löffler Immobiliengruppe GmbH das ohne Erlaubnis betriebene Einlagengeschäft einstellen und die unerlaubt betriebenen Geschäfte abwickeln muss.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
