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News & Maßnahmen

Erscheinung:08.07.2025 | Thema Maßnahmen ROY As­set Hol­ding SEBa­Fin setzt Geld­bu­ße fest

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 27. Juni 2025 eine Geldbuße in Höhe von 250.000 Euro gegen die ROY Asset Holding SE festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verstoßen. Es hatte den Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2024 nicht veröffentlicht.

Mehr: Bekanntmachung …

Erscheinung:04.07.2025 | Thema Geldwäschebekämpfung Hoch­ri­si­ko­staa­ten: Ba­Fin ver­öf­fent­licht Rund­schrei­ben

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 04. Juli 2025 das Rundschreiben 08/2025 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden.

Mehr: Hochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben …

Warnungen & Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:08.07.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Astrix Da­ta (Pty) Ltd

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der südafrikanischen Astrix Data (Pty) Ltd. Es besteht der Verdacht, dass das südafrikanische Unternehmen, welches auch unter der Handelsnamen Trade Markets auftritt, insbesondere über die Website trade-markets.co.za ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Mehr: BaFin ermittelt gegen Astrix Data (Pty) Ltd …

Erscheinung:08.07.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz ka­pi­tal­check.de: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website kapitalcheck.de. Über die Website betreibt die angeblich in München und im schweizerischen Dottikon ansässige ONESANA GmbH ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie dort die Vermittlung von Festgeldanlagen an.

Mehr: kapitalcheck.de: BaFin warnt vor Website …