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News & Maßnahmen

Erscheinung:06.06.2025 Geld­wä­sche­ge­setz: Ba­Fin nimmt Frei­stel­lun­gen zu­rück

Die Finanzaufsicht BaFin konsultiert eine Allgemeinverfügung, mit der sie im Geldwäschegesetz ermöglichte Freistellungen zurücknimmt. Die Änderungen werden zum 10. Juli 2027 wirksam.

Mehr: Geldwäschegesetz: BaFin nimmt Freistellungen zurück …

Erscheinung:06.06.2025 | Thema Maßnahmen Don­ner & Reu­schel Ak­ti­en­ge­sell­schaft: Ba­Fin setzt Geld­bu­ße fest

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 14. Mai 2025 eine Geldbuße in Höhe von 110.000 Euro gegen die Donner & Reuschel Aktiengesellschaft festgesetzt. Das Unternehmen hatte im Jahr 2021 die vorgeschriebene Überprüfung des Zielmarktes eines selbst konzipierten Finanzinstrumentes nicht vorgenommen und damit gegen Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verstoßen.

Mehr: Bekanntmachung zur Donner & Reuschel Aktiengesellschaft …

Warnungen & Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:06.06.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz zu­kunfts­part­ner.di­gi­tal: Ba­Fin warnt vor Web­sei­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten, die auf der Website zukunftspartner.digital angeboten werden.

Mehr: zukunftspartner.digital: BaFin warnt vor Webseite …

Erscheinung:06.06.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz nor­th­ca­pi­talin­vest.com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch hin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website northcapitalinvest.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die Northcapitalinvest Group Limited, Auckland, Neuseeland, dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Mehr: northcapitalinvest.com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin …